Blog do Ambrosio Santos

OPERAÇÃO FIDÚCIA

Polícia Federal desarticula quadrilha de estelionatários em Fortaleza

10h26 | 24.03.2015

O prejuízo causado pela quadrilha pode chegar aos R$ 100 milhões.

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Veículos de luxo foram apreendidos com a quadrilha

FOTO: DIVULGAÇÃO/PF

Um avião de pequeno porte também estava nas mãos da quadrilha

FOTO: DIVULGAÇÃO/PF

A Polícia Federal (PF), em uma ação denominada "Operação Fidúcia", desarticulou, na manhã desta terça-feira (24), uma organização criminosa de Fortaleza envolvida em fraudes milionárias junto à Caixa Econômica Federal (CEF). O prejuízo causado pela quadrilha pode chegar aos R$ 100 milhões.

As investigações da PF apontaram que a organização fraudava contratos de financiamentos em agências bancárias da Caixa. Ao todo, a 32ª Vara da Justiça Federalexpediu 56 mandados judiciais, sendo 5 mandados de prisão preventiva, 12 mandados de prisão temporária, 14 mandados de condução coercitiva e 25 mandados de busca e apreensão contra empresários e servidoresdo banco envolvidos no esquema.

Os crimonosos faziam financiamentos e empréstimos bancários com uso documentos falsos e empresas de fachada, causando, à primeira vista, um prejuízo de aproximadamente R$ 20 milhões. A Polícia Federal acredita, no entanto, que o rombo pode chegar até a R$ 100 milhões após o término da análise dos documentos apreendio

Depois de criar as empresas de fachada para serem beneficiárias dos empréstimos, o grupofalsificava a documentação para viabilizar a concessão dos financiamentos. Os servidores aliciados manipulavam os processos de concessão, ignorando normas básicas de segurança, como a verificação da documentação necessária, detalhou a PF. 

Todos os envolvidos no esquema tiveram os bens bloqueados. Dentre as apreensões estão veiculos de luxo, incluindo Porsche, BMW, Mercedes e até um Maserati, avaliado em R$ 1 milhão. Um avião de pequeno porte também estava em posse da quadrilha. Os estelionatários agiam em conjunto com gerentes de 4 agências da Caixa em Fortaleza.

Os integrantes da quadrilha responderão, na medida de suas participações, por associação criminosa, uso de documento falso, corrupção ativa e passiva, estelionato e evasão de divisa.